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青岛警方发布高发诈骗手法 提醒市民如何应对

时间:2019/2/1 6:59:04 点击:

  核心提示:   )29日,记者从青岛市公安局新闻发布会上获悉,2018年,青岛市公安局共破获电信网络诈骗1312起,向受害人累计返还被骗资金746万元。发布会现场举行了打击治理电信网络诈骗犯罪涉案资金集中返还仪...

  )29日,记者从青岛市公安局新闻发布会上获悉,2018年,青岛市公安局共破获电信网络诈骗1312起,向受害人累计返还被骗资金746万元。发布会现场举行了打击治理电信网络诈骗犯罪涉案资金集中返还仪式,并发布日常及春节期间易发的电信网络诈骗手法,提醒市民提高警惕,谨防诈骗。

  2018年,全市共破获电信网络诈骗案件1312起,抓获犯罪嫌疑人263名,接收预警指令2.32万条,出动警力600余人次,成功阻止受骗转款群众2.3万人;阻断拦截诈骗电线个,封停诈骗电线个。紧急止付涉案银行账户2882个,止付涉案资金6284.57万元,冻结涉案银行账户5682个,冻结涉案资金1.94亿元,向受害人累计返还被骗资金746万元。

  其中,青岛银保监局严格执行同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过4张,同一代理人在同一商业银行代理开卡原则上不得超过3张规定。积极配合青岛反诈骗分中心运行,协调银行机构做好对接工作,实现涉案资金快速止付,2018年,辖区银行机构协助公安机关紧急止付涉案银行账户2882个,止付涉案资金6284.6万元,冻结涉案资金1.94亿元,保证人民群众财产安全。

  中国银行青岛中心支行强化检查监督,对全市近50家银行网点开展执法检查,重点检查匿名假名开户、违规代理开户,以及出租、出借、账户等违规行为。组织全市100余家持证机构开展自查自纠,全面排查梳理无证机构线索,防止犯罪分子通过无证支付机构转移诈骗资金。2018年全市清理无证机构5家,保持了对无证机构的高压打击态势。

  一是网络刷单诈骗。此类诈骗发案数一直高居首位,特别是寒假来临,很多大学生热衷于在网上寻找兼职,成为诈骗分子重点侵害对象。犯罪嫌疑人假冒电商客服,通过短信或网络群发兼职刷单信息,以工作简单、赚取佣金多引受害人,他们发送虚假网站购物链接,要求受害人购买商品并付款,后返还购物款和小额佣金,尝到甜头的受害人很容易落入陷阱,信以为真。之后犯罪嫌疑人便会以系列任务需要连续刷单、系统故障等理由引诱受害人不断刷单,一步步诈骗钱财。

  在此提醒大家:刷单是违法违规行为,不仅会受到查处还会给自己的财产安全带来隐患。请大家不要相信任何刷单工作的广告和推荐,自觉抵制任何形式的刷单行为。想要网络兼职要选择有验证保障的平台,从事合法合规的工作。

  二是网络购物诈骗。消费者在正规网站购物,由于有第三方平台的保护,相对比较安全。但诈骗分子常常会以受害人账号异常、系统故障等理由诱使受害人跳出平台,在无保护的环境下直接通过红包或扫码转账。有的诈骗分子会冒充微商在朋友圈、网站发布虚假信息,以低廉的价格为诱饵,骗取受害人信任,继而以先付款后发货、缴纳交易税等借口对受害人实施诈骗。

  在此提醒大家:网络交易要选择正规的平台,使用官方聊天软件,在交易过程中不要随意点击对方发来的链接,更不要随意扫描对方发来的二维码。春节期间,很多商家打着“年末促销”的旗号吸引消费者,大家一定要注意甄别,不要轻易相信。

  三是网络贷款诈骗。临近年关,很多个人或小型企业资金紧张,诈骗分子建立虚假网站或通过短信、QQ、邮件等方式群发信息,以“低息、无抵押、放款快”等“利好”条件吸引受害人贷款。受害人填写个人信息后,诈骗分子便会冒充银行工作人员,以帮助提高贷款额度、缴纳保证金等理由实施诈骗。

  在此提醒大家:办理贷款有着严格的条件和审批的手续,一定要选择有正规资质的贷款机构。同时要牢记以检验还贷能力、做流水等借口在未放款前就要求你转账的一定是诈骗。同时,不要在网络上随意填写个人姓名、手机号、银行卡等个人信息,避免被犯罪分子利用进行诈骗。

  四是冒充老板诈骗。这类诈骗数额通常较大,无论是给受害人本人还是当事企业都带来了巨大损失。犯罪嫌疑人在QQ上冒充公司老板把受害财务人员拉入虚假公司内部群,群内所有公司人员均为犯罪团伙其他成员,具有极强的迷惑性。获得受害人信任后,所谓“领导”便做出“业务转账、支付合同金、办理退款”等指示,要求受害人转账汇款。

  在此提醒大家:各公司、企业要建立健全并严格执行财务管理规章制度,大额转账汇款前最好经过当面或电话核实程序,老板及员工都要注意安装必要的杀毒防护软件,定期更换密码,防止个人信息泄露。

  五是退款诈骗。此类诈骗中,诈骗分子往往能说出受害人姓名、所购商品等详细信息,十分具有迷惑性。他们事先通过非法途径获得大量消费者信息,继而冒充购物网站客服拨打受害人电话,谎称其拍下的货品存在质量问题需要退款。一部分犯罪分子会要求受害人提供银行卡号、密码、验证码等信息,盗刷其资金账户,还有的犯罪分子会以提高信誉才可退款为由要求受害人在支付宝等网贷平台贷款,使受害人蒙受更大的损失。

  在此提醒大家:接到退款电话后应通过网络购物平台联系店家,或直接联系网络平台客服。不要添加任何所谓客服人员的微信及QQ号码,不要接受微信、二维码等非正规方式进行的退款程序,不点击任何退款链。

  现在越来越多的人选择更加方便、快捷的网络渠道购票,但随之而来的是网络购票类诈骗案件的发生,特别是春运期间,更是此类案件的高发季。以下是几类春节购票时易发诈骗手法。

  一是机票改签诈骗。犯罪分子事先通过非法途径获得乘客个人信息及航班信息,利用改号软件伪装身份,冒充航空公司客服向受害人拨打电话或者发送短信,谎称其订购的机票因故障或其它因素被取消,需要办理改签或退票手续,同时承诺向受害人支付一定数额的赔偿金。一旦获取受害人信任,犯罪分子便以办理打款手续为由向其索要银行账号、手机号以及短信验证码等进一步实施诈骗。

  在此提醒大家:接到航班取消的电话或者短信,要及时与航空公司官方客服联系以确认真伪,切勿拨打短信中未经核实的电话或自己随意上网搜索的非官方电话。购买机票要选择正规网站,注意个人信息保护。同时,不要向任何人透露银行发送的验证码,这是保护您财产安全一道重要的“屏障”。

  二是特价车票诈骗。犯罪分子制作虚假的购票网站或购票链接,声称可以买到特价的机票或火车票,以此来骗取受害人的信任,继而要求受害人填写姓名、身份证号、银行卡号、密码等信息实施诈骗。

  在此提醒大家:网络购票要选择官方平台,同时要注意个人信息的保护,不要随意填写个人信息,不要点击陌生链接。

  三是冒充熟人购票诈骗。犯罪分子通过QQ或微信等即时通讯工具冒充受害人在国外的家人或朋友,以购票系统故障或资金不足等理由,催促受害人代替自己向其指定的售票人汇款。

  在此提醒大家:收到亲朋好友要求汇款的信息,一定要通过电话、视频等方式反复核实,确认真伪。春节期间,遇有国外亲友以购票为由要求你转账汇款的,可直接帮助其去官方网站购票。

作者:不详 来源:网络
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